为什么犯罪分子不使用比特币作为洗钱工具？

比特币标签

提到比特币能直接想到的关键词往往是挖矿、洗钱、价格、中本聪等，但我要说的是洗钱这个标签。 笔者在之前的文章中曾提到，不法分子利用比特币进行洗钱活动，但由于比特币波动过大，交易速度缓慢，交易波动造成的损失往往得不偿失。 不过利用比特币洗钱犯罪过程的研究，笔者根据数据调查发现了另一个角度，即所谓恶意利用比特币进行洗钱的现象已经基本消失。 我受不了了。

使用比特币洗钱？

日本是处理数字货币最宽容的国家之一。 一项数据调查显示，2017 年 4 月至 12 月期间，日本执法机构共收到 346,595 份涉嫌洗钱的举报，其中只有 669 份（0.19%）涉及数字货币。 ，以上数据与保卫民主基金会（FDD）的调查报告所显示的缺点基本一致。

在 2013 年至 2016 年期间完成的所有比特币交易中，只有不到 1% 是非法性质的，并且这一数字在三年内从 1.07% 下降到 0.61%，即使在 2017 年，这一数据仍在下降。 硬币被用于恶意目的的情况几乎越来越少。

不过，尽管上述数据无法得到充分证实，数字货币界还是收到了监管机构的通告，谴责数字货币与犯罪世界进行毒品交易、军火走私和恐怖组织勾结。

2018 年 1 月利用比特币洗钱犯罪过程的研究，欧洲刑警组织和国际刑警组织在瑞士巴塞尔举行的全球金融调查研讨会上展示了这一点。与此同时，美国众议院也提出了一项单独的法案，以打击涉及数字货币的洗钱活动。

然而，使用比特币洗钱的说法可能真的被高估了。

为什么比特币不再用于洗钱

欧洲刑警组织在上述研讨会上提到，自从比特币出现以来，大约有 200-3 亿欧元被这种货币“洗白”。 考虑到目前所有比特币市场的总市值约为 5000 亿美元，这个奇怪的数字仅占其法定价值的 0.6%。

此外，通过其他方式走私的“黑钱”，包括手提包、汽车暗房，甚至牙膏管，总量可能达到2万亿美元，而比特币仅占其中的0.15%。

另一项调查显示，大约 90% 的非法比特币交易都与深网黑市有关。 这些交易大部分用于购买毒品。 但是，真正的大型恐怖组织都是国家支持的（比如ISIS），能够制造武器，拥有石油这样巨大能力的组织，根本不需要比特币资助。

最有意思的是，美国安全中心在2017年5月关于恐怖分子使用虚拟货币的报告中进一步解释了原因。 调查人员发现了使用比特币资助恐怖组织的障碍，例如互联网访问不畅和缺乏相关技术专长。 笔者看到这里，叹了口气。 受教育程度低实际上是当今非法使用虚拟货币的最大障碍。 似乎没有一定的知识和技术水平，很难用数字货币获得一些非法赞助。

作者总结

早期的比特币用户确实是被一些毒枭贩卖的，他们最初的想法可能确实是为了逃避传统金融体系的控制。 但是随着国际各个监管机构通过各种技术的突破，现在可以追溯到比特币交易的账户。 可以说，从某种角度来看，比特币的隐匿性并没有那么靠谱。 同时也感叹，随着科技的飞速发展和进步，不了解相应的知识和技术，真的很难前行。返回搜狐查看更多