监管层级越来越高，币王交易所为何逆风作案？

原创/浪潮金融

比特币诞生至今已有12年。 从一开始的没兴趣到后来的飞速发展，各种交易所凭空诞生。 加密货币市场在过去12年发生了翻天覆地的变化。 原以为比特币可以延续辉煌，却在9月24日受到两项监管的重创，为迎合国家政策，各大交易所陆续停止新增交易清仓。

9月24日，中国人民银行、中央网信办等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，重申BTC、ETH等虚拟货币地位, 和泰达币。 区别于不具有同等法律地位的法定货币，再次强调与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 法人、非法人组织和自然人仍提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的，将依法追究责任。 同日，国家发改委等11部门也印发《关于整治虚拟货币挖矿活动的通知》，明确加强对虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链的监管，严格监管。禁止新的虚拟货币“挖矿”项目。 .

虚拟货币交易所陆续清算

上述重磅监管通知发布后，为积极配合相关部门的监管措施，多家虚拟货币平台终止了在中国大陆的业务。 其中，国内三大交易所火币网9月26日下午发布公告称，已于24日停止中国大陆地区新用户注册，计划于24日24:00前完成中国大陆地区用户身份认证。 12月31日，存量用户将在保证用户资金安全的前提下，有序完成提现。

与此同时，火币以外的其他交易所也纷纷发布公告。 CoinTiger币虎公告，自2021年9月27日0时起不再向中国大陆地区用户提供相关服务，包括但不限于：禁止IP在中国大陆地区访问登录； 币安同时宣布停止中国大陆用户注册，永久关闭中国（含中国大陆、港澳台地区）服务，其他基于BHEX和BiONE。 代表的交易平台直接停止运营。

这不是区块链行业第一次受到严厉打击。 我国对非法虚拟货币业务的监管层层递增。 从2013年五部门下发《关于防范比特币风险的通知》到2017年七部门下发《关于防范比特币风险的通知》。十部门发布的《进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险》币王比特币，无疑又一次表明了监管部门对虚拟货币市场的态度。 今后，我们将厘清过去和未来一段时间内市场没有明确界定的“灰色地带”，进一步打破参与者和投机者的幻想。

币王交易所疯狂推广？认清套路早出局

在监管力度不断加大的情况下，加密货币市场的未来趋势越来越明显。 从各大交易所关闭中国市场的动作可以看出，与虚拟货币相关的机构和从业者的空间将会越来越大。 狭隘，但仍有不少幸运交易所此刻还在作案，在朋友圈喊着“挖矿”业务，通过电话推销、发帖等套路吸引人，说未来币价会反弹。 其中，币王交易所还打出了“注册送800 USDT，邀请返佣高达70%”等宣传语，以诱导更多人加入。

如此严峻的形势下，币网交易所为何还要继续推广？ 或许正是因为数字货币交易市场的高利润，交易所根本不惧怕“高风险”，一些以圈钱为目的的团队在筹集到巨额资金后就消失了，最终为风险买单的是投资者。

早在去年，央行发布的315提醒中，就以漫画的形式指出了目前交易所普遍存在的三大套路：

1、交易量欺诈严重。 前三名境外虚拟货币交易商的平均换手率明显高于境外持牌交易所币王比特币，存在使用机器人扫量的严重嫌疑。

2、恶意停机，强制杠杆交易平仓。 某大型虚拟货币交易平台一年内发生6次系统宕机，其中3次是由于不明原因突然出现故障。

3. 洗钱。 通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析，发现其符合洗钱的基本特征。

虚拟货币市场有一个共同的套路。 有的号称拥有数万用户群，但实际上一半以上是自己的账户，也就是币圈常说的僵尸群。 几十上百人被委托，目的是诱导你买币，一旦落入陷阱，你就会被他们操纵，最后必然亏本。

在如今中国强监管的环境下，虚拟货币市场已经基本走到了尽头。 在新出台的政策中，C2C交易正在失去信用保护和法律保护。 用户应认清套路，尽快脱身，不要继续陷入“暴利”的假象之中，相关机构也应及时制止国内违规业务，将重心转移到区块链技术的研究、开发和应用。